L'individuazione dei corretti presidi antiriciclaggio è alla base della lotta al fenomeno del riciclaggio; quest'ultimo, è certamente uno dei temi più in voga, grazie alle evidenti connessioni con il profilo riguardante il finanziamento delle attività terroristiche.
Gli assetti organizzativi ed i presidi a salvaguardia dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nelle banche.
Bettin, Luca
2016/2017
Abstract
L'individuazione dei corretti presidi antiriciclaggio è alla base della lotta al fenomeno del riciclaggio; quest'ultimo, è certamente uno dei temi più in voga, grazie alle evidenti connessioni con il profilo riguardante il finanziamento delle attività terroristiche.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14247/18617