Il 21 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che istituisce una nuova autorità di vigilanza sovranazionale per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), denominata AMLA (Anti Money Laundering Authority). La proposta fa parte del pacchetto legislativo (AML Package) mirato a rafforzare le regole europee in materia di AML/CF. Questa nuova autorità è operativa dal 1 Gennaio 2023, l'obiettivo di questo elaborato è quello di raccontarne accuratamente composizione, compiti e poteri, spaziando anche nel contesto normativo e giuridico in cui è inserita.
AMLA (Anti Money Laundering Authority) – La nuova autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Stringari, Michele
2023/2024
Abstract
Il 21 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che istituisce una nuova autorità di vigilanza sovranazionale per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), denominata AMLA (Anti Money Laundering Authority). La proposta fa parte del pacchetto legislativo (AML Package) mirato a rafforzare le regole europee in materia di AML/CF. Questa nuova autorità è operativa dal 1 Gennaio 2023, l'obiettivo di questo elaborato è quello di raccontarne accuratamente composizione, compiti e poteri, spaziando anche nel contesto normativo e giuridico in cui è inserita.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
871076-1268020.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
1.88 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.88 MB | Adobe PDF | Richiedi una copia |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14247/14725